您的位置:首页 > 财经 >

手机看新闻

瑞中联合(北京)控股有限公司是诈骗巨星

2018-12-02 12:05:54 作者:佚名

2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

采取主动进攻的方式,他们善于把握时机,非常懂得“欲取先予”、“阴阳之变”、“动静之理”在时机或条件不成熟时,他们一般是“藏迹潜行”,表现得非常谨慎小心。可一旦时机成熟,他们的动作往往异常迅速,决不放过半点机会,等被发觉,他们很可能已人去楼空。2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

二、骗术流程2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

1、初审收集企业资料;2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

所谓初审文件,公司在这个时候就开始给你洗脑,夸耀你的企业很有发展前途,市场潜力非常的大,项目如何如何的好,企业通过他们的包装,就能获得所需要的融资,且一再申明不收取任何费用。最终让融资人心花怒放,神经麻醉,减低判断力,为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

2、派专家去考察核实;2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

所谓派“专家”考察核实,是骗你的旅差费,大约在1-3万元,等钱汇到了他们的帐户上,骗子们就会去几个人到项目地进行所谓的考察,为了表现他们是比较正规的公司,避免被人看出什么破绽,同时还会带一个律师一起去,骗子们骗取吃喝玩乐,同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》,就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,这份报告费用要交5-15万元。为了增加可信度,骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》,他们会一起签字画押,表示大家一致同意,报送所谓的总部批准之类的话,给融资人一颗定心丸,使你感觉这钱花的值得,此项目有希望,他们才好实施下一步诈骗。2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

3、初审通过后签订合资意向书:2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

骗子们回去后,大约在3-15天,就会电话告知说:“你的项目已经通过了,总部决定投资了,请你们来资金方签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时,骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料,装腔作势的对融资人说,现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》,必须由总部认可的具有权威性的机构编写,费用你们自己和XX投资咨询管理、xx项目数据分析公司等等商谈,还会假装“我们尽量帮你打招呼,优惠一些,你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以,再加上已经签订了《投资协议书》,心存晓幸,骗子抓住融资人的心理展开攻势,这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》5-20万元,就这样落入骗子的口袋。2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

4、《资产评估报告》;2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

骗走了办理《商业计划书》15-20万元之后,再开始骗《资产评估报告》费,骗子们的理由,“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,《资产评估报告》费用高达10-100万元,甚至更多。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,无法自拔。2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

5、《项目投资安全和增值潜力分析报告》2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

等你付了《资产评估报告》费以后,骗子公司知道融资人此时的心理需要,所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话,满足你的需求愿望,打消你的顾虑,紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情,需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》,理由说的很多,那么,这2份报告需要付出多少钱呢?答案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上,《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元,融资人付了这些钱,能得到什么呢?答案是:几张一文不值的纸 载.点.网整理。这帮骗子手法隐秘,理由“充分”,让你感觉他们没有直接拿钱,只是做这些报告的费用。读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

6、怎样设计担保骗局2mn财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网


相关阅读:
安徽文化艺术品交易中心的骗子们